Deltagere: Erik Sørensen Scleroseforeningen, John Lund Støtteforeningen ETACs Venner, Jens Grønskov Dansk Handicap Forbund, Henrik Vallø Ekstern interessent, Mark Asboe Ekstern interessent og Syrén Mortensen repræsentant for ETAC

Afbud:

Dagsorden

Strategi for udvikling af ETAC
Drøftelse af udviklingsprojekter:

”Vi gør papiret levende”, med Jobcenter (sygedagpenge), CRPS- institut /SVS
Det ser ud til at vi nu er på et tidspunkt, hvor vi kan begynde at gøre klar til at afsende ansøgninger. Der er opfølgningsmøde i dag, med partnerne i projektet.

Outdoor Living, med SDU og UC Syd. Herunder nyt vedr. samarbejde omkring 5. semester ergoterapeutuddannelsen på UC Syd.
Vi er påbegyndt en møderække med partnerne, for at afklare om der er potentiale et visionært samarbejde omkring emnet.

Der blev drøftet mange forskellige indfaldsvinkler til emnet.

Ny hjemmeside: Vi arbejder på at få oprettet en ny hjemmeside.
Vi skal have fundet et godt domænenavn.

Vi arbejder videre med at udvikle en ny hjemmeside. Der var lige et par spørgsmål som vi skal have afklaret. Mark tager den med videre.

Orientering om Esbjerg Kommunes omorganisering i forvaltningen.
Kort orientering omkring ledelsesstrukturen. Der er ikke kommet ret mange informationer om betydningen af omorganiseringen.

Regnskabsresultat pr. 31/8-2024
Bilag medsendt dagsorden.

Gennemgået regnskabsresultat. Der er ikke umiddelbart noget der tyder på at vi ikke holder det budgetlagte.

Arbejdsmiljøindsatser på ETAC
Vi har en del problemer vand og deraf kommende lugtgener på ETAC.

Der er flere årsager til problemerne, bl.a. er grundvandet steget.

Vi har gennemført forskellige tiltag, da både brugere og medarbejdere var begyndt at reagere på indeklimaet.

På mødet vil bestyrelsen blive orienteret om tiltagene.

Bestyrelsen ønsker at lokalerne bliver målt for mulig skimmelsvamp, da der har været en del problemer med vandrør og vandindtrængning.

Der skal tages kontakt til bygningsadministrator.

Derudover har vi i samarbejde med Arbejdsmiljø Eksperten beskrevet et personaleudviklingsprojekt, der forventelig kommer til at løbe over 1,5 år. Temaet i projektet er psykologisk sikkerhed / tryghed på arbejde. Det er i forlængelse af de øvrige udviklingstiltag der er gennemført i personalegruppen.

Velliv Fonden har modtaget ansøgningen i medio august og der kan forventes svar inden for ca. 2 måneder.

Bestyrelsen støtter ansøgning og projekt.

Møder i 2024
Datoer og tidspunkt for afholdelse. 9/12-24 kl. 13-15 Bestyrelsesmøde

Nytårskur 2025 + repræsentantskabsmøde 2025.

Bestyrelsen har drøftet om der skal være et tema til nytårskuren i 2025.

Mark prøver at kikke på evt. oplægsholder.

Bestyrelsesmøder 2025 aftales i december.

Evt.

Det foreslås at bestyrelsen har et strategimøde om ETACs fremtid.

• Udvikle strategiplan, og udpege indsatsområder i samarbejde med lederen, der skal godkendes af repræsentantskabet
• Have indsigt i ETACs økonomi og drift.
• Foretage kvartalsmæssig opfølgning på budgettet. 
• Sikre at ETAC lever op til sine juridiske forpligtelser som arbejdsgiver.
• Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende bliver opdateret.
• Fungere som sparring i forhold til leder. Den daglige ledelse varetages af lederen.
• Deltage i forhandlinger med Esbjerg kommune
• Bestyrelsen har delegeret ansvaret for budgetlægning og regnskabsføring til lederen. ETACs 
• Regnskab udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med lovgivningen af revisor.

Dagsorden bestyrelsesmøde den 4. september 2023

Dagsorden

1) Valg af ordstyrer

• Udvikle strategiplan, og udpege indsatsområder i samarbejde med lederen, der skal godkendes af repræsentantskabet
• Have indsigt i ETACs økonomi og drift.
• Foretage kvartalsmæssig opfølgning på budgettet. 
• Sikre ETAC lever op til sine juridiske forpligtelser som arbejdsgiver.
• Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende bliver opdateret.
• Fungere som sparring i forhold til leder. Den daglige ledelse varetages af lederen.
• Deltage i forhandlinger med Esbjerg kommune
• Bestyrelsen har delegeret ansvaret for budgetlægning og regnskabsføring til lederen. ETACs regnskab udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med lovgivningen af revisor.